Các Nhân Chứng Nói Tất Cả là Tại SBF - Vụ kiện SBF vs FTX Ngày 4 Đầy Kịch Tính

Tình hình thị trường

Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ thứ sáu (6/10) kết thúc tăng ở tất cả các chỉ số. Giá hợp đồng vàng và dầu lần lượt là 82 USD/thùng và 1847 USD/ounce.

Bitcoin ngày qua cũng tăng trưởng lên mức 27,900 USD. Vốn hóa thị trường crypto lên mức 1.133 nghìn tỷ USD.

Tăng trưởng việc của Hoa Kỳ làm mạnh hơn dự kiến trong tháng 9. Tuy tỷ lệ thất nghiệp là 3.8% cao hơn so với dự báo là 3.7% nhưng con số này tương tự tỷ lệ thất nghiệp của tháng trước. Tỷ lệ này vẫn rất tốt so với mức chấp nhận 4.2% của tổng thống Biden.

Bộ Lao động cho biết hôm thứ Sáu trong một báo cáo được nhiều người mong đợi rằng số việc làm phi nông nghiệp đã tăng thêm 336.000 trong tháng, tốt hơn so với ước tính của Dow Jones là 170,000 và cao hơn 100,000 so với tháng trước. Giải trí và khách sạn dẫn đầu tăng trưởng việc làm, tiếp theo là chính phủ và chăm sóc sức khỏe.

Cập nhật ngày thứ 4 phiên tòa FTX và SBF

Ngày thứ 4 trong chuỗi xử phiên tòa FTX và SBF đã diễn ra. Chúng ta cùng cập nhật những diễn biến mới trong phiên này.

Lừa Dối và Gian Lận, TẤT CẢ LÀ TẠI SAM

Gary Wang, đồng sáng lập viên và chủ tịch công nghệ của FTX, tiếp tục đưa ra lời khai ngày thứ sáu (06/10):

Công tố viên Nicolas Roos hỏi Gary Wang: "Ông có phạm tội tài chính khi làm việc tại FTX không?"

Wang đã thừa nhận: "Có."

Trong buổi tòa, công tố viên tiếp tục đặt câu hỏi, hỏi Wang liệu ông có thấy bất kỳ ai mà ông đã phạm tội cùng trong phiên tòa không. Wang đã xác định rằng anh ta đã nhận ra một người cụ thể, đó là Sam Bankman-Fried.

Wang cho biết, sau khi báo chí đưa tin về tình trạng khả năng mất thanh khoản của FTX và Alameda, một cuộc họp khẩn cấp giữa Bankman-Fried, Wang và Singh đã được triệu tập để thảo luận về việc đóng cửa Alameda. Wang nói rằng họ cuối cùng quyết định không đóng cửa, bởi vì Wang và Bankman-Fried đều biết rằng Alameda không có cách nào để bù đắp khoản lỗ khoảng 14 tỷ USD.

Wang: "Khi SBF nói mọi thứ đều ổn: FTX không ổn và tài sản của người dùng cũng không ổn."

Khi Wang làm chứng, Bankman-Fried thể hiện rõ là đang tức giận, chuyển ánh mắt từ người bạn cũ xuống mặt đất.

Ngày 12 tháng 11, sau khi FTX tuyên bố phá sản, Bankman-Fried yêu cầu Wang lái xe đưa anh ta đến Ủy ban Chứng khoán Bahamas để họp. Trên đường đi, Bankman-Fried nói với Wang rằng anh nên chuyển tài sản cho chính quyền Bahamas giữ, bởi vì SBF tin rằng họ sẽ cho phép ông duy trì quyền kiểm soát công ty. Wang nói rằng mình không tham gia cuộc họp với cơ quan chứng khoán, mặc dù bố của Bankman-Fried có mặt.

Wang nói anh quay trở lại Hoa Kỳ và gặp các công tố viên vào ngày hôm sau, đối mặt với 50 năm tù nếu bị kết án. Wang chọn hợp tác, nhận tội và trả lời tất cả câu hỏi một cách trung thực, cung cấp bằng chứng đổi lấy án phạt nhẹ hơn.

Wang chuyển đến Hoa Kỳ khi 7 tuổi, lớn lên ở Minnesota và gặp Bankman-Fried khi còn đi học trung học tại một trại hè. Wang học toán và khoa học máy tính tại Viện Công nghệ Massachusetts. Anh làm việc tại Google trước khi gia nhập FTX và Alameda với tư cách đồng sáng lập viên. Wang sở hữu 10% Alameda và 17% FTX, trong khi SBF sở hữu phần còn lại và duy trì quyền kiểm soát.

Gary Wang đã tiết lộ rằng họ đã cho phép Alameda có đặc quyền đặc biệt trên FTX, bao gồm khả năng rút tiền không giới hạn. Khi khách hàng gửi tiền USD, số tiền này được chuyển đến Alameda thông qua một mã backdoor được tạo ra bởi Nishad Singh.

Wang cũng cho tòa án biết về khoản vay cá nhân mà anh nhận được 1 triệu USD và một khoản vay từ 200-300 triệu USD từ Alameda mà báo chí nói đến thật ra không bao giờ được gửi vào tài khoản của mình, mà thay vào đó được sử dụng để đầu tư vào các công ty khác thay mặt cho FTX. Tất cả điều này đều được thực hiện bởi Bankman-Fried.

Đầu năm 2020, Wang nói rằng anh lần đầu tiên phát hiện số dư âm của Alameda vượt quá doanh thu của FTX, và có dấu hiệu rằng Alameda đang lấy tiền của khách hàng. Wang bảo rằng anh đã thông báo cho Bankman-Fried vài lần.

Cuối năm 2021, Wang phát hiện ra Alameda đã rút 3 tỷ USD từ dòng tín dụng 65 tỷ USD mà FTX đã cấp.

Nhìn chung, Gary Wang đã làm chứng phạm nhiều tội cùng với SBF, Caroline Ellison và Nishad Singh. Nhưng anh ta nhấn mạnh rằng cuối cùng thì SBF vẫn là người có tiếng nói cuối cùng về các vấn đề.. Anh ta cũng nói rằng, SBF đã thấy những dấu hiệu sụp đổ kể từ năm 2020, còn lời nói trên báo của SBF rằng không nắm tình hình là sai sự thật.

Lời khai từ Yedidia 

Adam Yedidia, cựu nhân viên FTX và bạn thân của SBF tiếp tục làm chứng:

Yedidia gặp Bankman-Fried khi còn học đại học tại MIT, và cả hai vẫn là bạn thân, ngay cả sau khi FTX sụp đổ.

Yedidia làm việc tại văn phòng FTX ở Hồng Kông từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2021 và sau đó ở Bahamas cho đến khi sụp đổ vào năm ngoái.

Yedidia chia sẻ tin nhắn từ nhóm chat trên Signal có tên "People of the House", đây là nhóm chat nơi nhiều nhân viên sống chung trong một căn hộ penthouse trị giá 35 triệu USD cùng nhau trò chuyện.

Nhóm chat cho thấy không ai trả tiền thuê nhà, thay vào đó, SBF đã sử dụng quỹ của Alameda để trả tất cả các chi phí. Và dựa trên lời làm chứng của Gary Wang, đó là tiền của người dùng.

Yedidia cũng nói Bankman-Fried đã nói với anh, trước khi anh bắt đầu làm việc ở Bahamas vào năm 2019, là SBF và Ellison đã "quan hệ". Bankman-Fried hỏi Yedidia về việc họ hẹn hò vậy có tốt không, Yedidia nói "không". 

Bankman-Fried đáp lại rằng anh đã dự đoán được câu trả lời đó.

Vào tháng 6 năm 2022, Yedidia gửi một báo cáo cho Bankman-Fried trên Signal cho thấy 8 tỷ USD của khách hàng được giữ trong một cơ sở dữ liệu nội bộ có tên "fiat at ftx.com" đã biến mất. Họ không xử lý một cách nghiêm túc mà dùng kênh chat thông thường để nói về lỗ hổng tài chính lớn của công ty.

Yedidia nói anh và Bankman-Fried đã thảo luận vấn đề này ở sân chơi banh pickleball (một môn thể thao dùng vợt) tại khu nghỉ dưỡng ở Nassau, Bahamas. Anh hỏi sếp mình mọi thứ có ổn không. Anh lo lắng bởi vì có vẻ như "rất nhiều tiền" của khách hàng FTX đang gặp rủi ro.

Yedidia: Sam nói, năm ngoái chúng ta vẫn an toàn. Nhưng năm nay chúng ta không còn an toàn nữa.

Yedidia đã hỏi khi nào FTX mới... an toàn trở lại.

Bankman-Fried nói anh không chắc, nhưng có thể từ sáu tháng đến ba năm. Yedidia nói Bankman-Fried có vẻ "lo lắng hoặc căng thẳng". Tuy nhiên, Yedidia nói anh tin tưởng Bankman-Fried và Ellison sẽ "xử lý tình hình."

Christian Everdell, luật sư của Bankman-Fried đã hỏi Yedidia về mức lương cao mà Yedidia nhận được chưa đầy hai năm tại FTX. Lương cơ bản của Yedidia từ 175,000 đến 200,000 USD, nhưng anh đã nhận được nhiều khoản hoa hồng trị giá hơn 12 triệu USD tiền mặt và cổ phần công ty.

Yedidia nói hiện anh đang dạy toán hình học và đại số học tại một trường trung học. Anh đã đầu tư hầu hết số tiền mình kiếm được từ các khoản hoa hồng vào FTX, và cổ phần của anh giờ đây không còn giá trị.

Yedidia nói anh đã ở bên Bankman-Fried khi mọi thứ sụp đổ và mọi người bỏ rơi Sam, Yedidia chia sẻ một đoạn chat trên Signal: "I love you, Sam. Tôi sẽ không đi đâu cả”.  Vào thời điểm nhạy cảm, một người đàn ông nói với người đàn ông khác rằng "I love you".

Yedidia nói khi anh biết rằng tiền gửi của khách hàng FTX đã được sử dụng để trả nợ cho Alameda, anh đã mất niềm tin vào FTX và từ chức. Và anh khẳng định những hành động của Alameda "sai trái một cách có chủ ý".

Yedidia kết thúc với lời khai là FTX đã lừa dối tất cả khách hàng của mình.

Phiên tòa vào thứ ba tuần tới của vụ kiện này là một phiên quan trọng bởi Caroline Ellison sẽ ra tòa làm chứng.

Chúng ta chưa biết chiến lược của luật sư biện hộ cho SBF như thế nào. Tuy nhiên, bên công tố viên đang cho thấy họ có rất nhiều bằng chứng cũng như nhân chứng cho thấy có nhiều sự sai trái, lạm dụng, vi phạm trong vụ án của FTX và SBF.

Các thông tin khác:

• Komainu, một công ty lưu ký tiền điện tử được đồng sáng lập bởi CoinShares, Ledger và Nomura, đã nhận được sự chấp thuận theo quy định từ Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA). Việc đăng ký này cho phép Komainu cung cấp dịch vụ lưu ký tiền điện tử tại Vương quốc Anh, bao gồm các dịch vụ quản lý tài sản thế chấp thông qua nền tảng Komainu Connect. Đây là một bước tiến quan trọng đối với Komainu, giúp công ty mở rộng thị trường và tiếp cận với nhiều khách hàng tiềm năng hơn.

• Các nhà lập pháp Đài Loan đang đề xuất một dự luật đặc biệt về tài sản tiền điện tử để quản lý các công ty tiền điện tử hoạt động tại Đài Loan. Dự luật này sẽ yêu cầu tất cả các nền tảng tiền điện tử phải xin giấy phép và tuân thủ các quy tắc do chính phủ quy định. Dự luật này được đề xuất nhằm giải quyết một số vấn đề trong ngành công nghiệp tiền điện tử Đài Loan, bao gồm sự chênh lệch pháp lý giữa các nền tảng trong nước và nước ngoài, cũng như khó khăn của các nền tảng trong việc tiếp cận các dịch vụ ngân hàng. Tuy nhiên, dự luật này vẫn chưa được thông qua và dự kiến sẽ được bàn luận chi tiết vào tháng 11 tới.