Bão Táp Bybit Đã Qua, Ether Rollback? | Lá Thư Cuối Cùng Của Warren

Tình hình thị trường

Chủ nhật (23/02), hợp đồng tương lai của chứng khoán Hoa Kỳ đã hồi nhẹ trở lại sau phiên giảm vào thứ sáu. Hợp đồng vàng cũng tăng lên mức cao 2954 USD/ounce. Hợp đồng dầu giảm về 70.2 USD/thùng.

Bitcoin cũng đã giảm và hồi nhẹ về trên 95,000 USD sau đợt giảm bởi tin Bybit bị tấn công cuối tuần vừa qua. Các altcoin lớn đều giảm. Vốn hóa thị trường crypto là 3.26 nghìn tỷ USD.

Tỷ lệ BTC có lời cũng giảm nhẹ về 84.1%. Đây là mức thấp hơn nhiều so với mức giá này thời điểm trước đây.

Cập nhật vụ hack sàn Bybit

Sau khi bị tấn công, CEO Bybit đã nhờ sự giúp đỡ của các công ty khác và liên tục cập nhật tình hình rõ ràng cho nhà đầu tư tránh hoảng loạn. Theo tài khoản X có tên @lookonchain, có vẻ như Bybit đã mua lại 266,694 ETH (742 triệu USD) sau khi bị hack. Trong đó, 157,660 ETH (437.82 triệu USD) được mua từ Galaxy Digital, FalconX, Wintermute thông qua giao dịch OTC. Còn lại, 109,033 ETH (304.12 triệu USD) được mua từ các sàn DEX và sàn CEX. Nếu vậy thì Bybit đã mua lại một nửa số Ethereum bị mất, đây có thể là tín hiệu tích cực. Ít nhất, điều này cho thấy Bybit không muốn chịu rủi ro nếu giá ETH tăng cao.

Sau đó, CEO của Bybit tuyên bố rằng Bybit đã hoàn toàn bù đắp số ETH bị mất. Báo cáo Proof of Reserves (POR) mới đã được kiểm toán sẽ sớm được công bố để chứng minh rằng Bybit một lần nữa đạt tỷ lệ 1:1, đảm bảo 100% tài sản của khách hàng.

Nhiều sàn giao dịch, các nền tảng cũng đã hỗ trợ đóng băng các tài sản của Bybit bị hacker chuyển lên nền tảng của họ. Tuy nhiên, hacker cũng đã chuyển 37,900 ETH (khoảng 106 triệu USD) sang BTC, bởi BTC là mạng lưới phi tập trung và họ sẽ tránh bị đóng băng.

Một đơn vị được Bybit nhờ giúp đỡ là eXch đóng băng crypto bị hack đã được gửi lên nền tảng của họ. Nhưng eXch đã từ chối giúp đỡ với lý do trước đây Bybit đã bôi nhọ danh tiếng của họ trong quá khứ. 

eXch phủ nhận việc rửa tiền cho hacker Bybit nhưng họ thừa nhận một phần tiền bị đánh cắp đã đi qua sàn của họ, khẳng định đó là không cố ý và sẽ quyên góp số tiền này. Họ chỉ trích Etherscan vì đánh dấu địa chỉ của họ một cách không công bằng, trong khi bỏ qua các nền tảng khác đã xử lý số tiền bị đánh cắp lớn hơn, đặc biệt là Thorchain Ethereum rửa tiền hơn 200 lần sàn của họ. Họ tin rằng mình đang bị tấn công vì là một sàn giao dịch không yêu cầu KYC.

Thuận đã ở trong thị trường này 8 năm, nhưng chưa từng nghe đến eXch. Theo các thông tin trên mạng, đây là một sàn nhỏ, có độ spread cao, thanh khoản thấp. Nếu thanh khoản cạn kiệt, người dùng phải chờ vài tiếng để chủ sàn nạp thêm, nhưng vẫn có người sử dụng vì không cần KYC.

Tại sao không thể “rollback” Ethereum?

Ethereum Developer Tim Beiko nói rằng, sau vụ hack Bybit, một số người đề xuất rollback Ethereum để đảo ngược giao dịch, nhưng điều này là không thể.

Bởi vụ hack TheDAO năm 2016 xảy ra do một lỗi trên Ethereum, không phải lỗi của người dùng hay nhà cung cấp ví. Khi đó, số tiền bị đóng băng trong một tháng, cho phép cộng đồng thực hiện rollback, dẫn đến nội chiến và việc tách thành Ethereum (ETH) và Ethereum Classic (ETC).

Còn vụ hack Bybit không liên quan đến lỗi của Ethereum – đây là vấn đề từ người dùng hoặc nhà cung cấp ví. Giao thức Ethereum vẫn hoạt động đúng như thiết kế. Hacker đã di chuyển tiền ngay lập tức, khiến bất kỳ nỗ lực can thiệp nào cũng vô nghĩa. Ngoài ra, hệ sinh thái DeFi và cầu nối chuỗi chéo hiện nay quá phức tạp, rollback sẽ gây rối loạn hàng ngàn giao dịch liên quan.

Thêm vào đó, cộng đồng Ethereum phản đối các can thiệp thủ công, như đã thấy vào năm 2018 khi một đề xuất phục hồi quỹ bị mất (EIP-999) bị bác bỏ.

Ethereum không thể rollback, không thể để phá vỡ niềm tin của cộng đồng và gây thiệt hại nặng nề hơn cho nhiều người hơn.

Tóm tắt thư thường niên của Berkshire Hathaway

Warren Buffett's Berkshire Hathaway đã bán thêm cổ phiếu trong quý vừa qua và tiếp tục gia tăng lượng tiền mặt kỷ lục lên 334 tỷ USD, nhưng không giải thích điều này trong bức thư thường niên mà nhiều người mong đợi.

Mỗi khi có tin tức như thế này, nhiều người thường vội kết luận rằng ông ấy biết điều gì đó, có thể sắp suy thoái. Tuy nhiên, nếu nhìn vào lượng tiền mặt mà Warren Buffett tích lũy, nó đã tăng đều đặn từ năm 2010, xuyên suốt đợt bull market dài nhất và lớn nhất trong lịch sử chứng khoán Mỹ. Ngoài ra, Buffett cũng đã viết trong thư thường niên:

"Bất chấp việc một số chuyên gia cho rằng Berkshire đang nắm giữ lượng tiền mặt bất thường, phần lớn tài sản của công ty vẫn đang được đầu tư vào cổ phiếu."

Điều này có nghĩa là ông vẫn bullish về cổ phiếu, khiến lập trường phòng thủ của Warren Buffett vẫn là một điều bí ẩn chưa có lời giải trong hơn một thập kỷ qua.

Trong cuộc họp cổ đông thường niên của công ty Berkshire Hathaway mới đây, Warren Buffett đã gửi lá thư đến cho cổ đông. Đây có thể là bức thư cuối cùng của Warren Buffett gửi đến cổ đông, vì Greg Abel sắp thay thế ông làm CEO. Nếu vậy thì đây là lá thư chia tay. Buffett thừa nhận sự chuyển giao này và nhấn mạnh rằng Abel cam kết duy trì các giá trị và sự minh bạch của Berkshire:

"Ở tuổi 94, sẽ không lâu nữa Greg Abel sẽ thay thế tôi làm CEO và sẽ viết các lá thư thường niên. Greg sẽ tiếp tục chia sẻ triết lý của Berkshire qua một ‘bản báo cáo’, đây là điều mà một CEO Berkshire phải gửi đến cổ đông hàng năm. Và ông ấy cũng hiểu rằng nếu bạn bắt đầu lừa dối cổ đông của mình, bạn sẽ sớm tin vào chính những lời nói dối đó và lừa dối chính mình."

Lá thư của Buffett nhấn mạnh sự minh bạch trong việc báo cáo cả thành công và thất bại, tuân theo nguyên tắc: "khen ngợi theo tên, chỉ trích theo danh mục". Dưới đây là những điểm chính trong bức thư của ông.

1. Thừa nhận sai lầm

Buffett thừa nhận đã mắc lỗi trong việc phân bổ vốn khi mua lại các doanh nghiệp cho Berkshire.

Ông cũng thừa nhận những sai lầm trong việc đánh giá năng lực của các nhà quản lý, điều này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng như một cuộc hôn nhân thất bại.

Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhanh chóng giải quyết vấn đề.

2. So sánh với các công ty khác

Từ năm 2019-2023, Buffett đã sử dụng các từ "sai lầm" hoặc "lỗi" 16 lần trong thư của mình.

Ông so sánh điều này với nhiều công ty lớn khác chưa bao giờ sử dụng những từ này trong báo cáo của họ.

Ông đề cập đến sự thẳng thắn nhận sai về Amazon trong lá thư năm 2021, đồng thời lưu ý rằng hầu hết các công ty chỉ cung cấp những báo cáo tích cực và hình ảnh đẹp.

3. Những điểm đáng chú ý khác

- Lịch sử chi trả cổ tức:

Trong suốt thời gian hoạt động, Berkshire chỉ trả cổ tức một lần duy nhất trong lịch sử. Buffett nhắc lại sự kiện hiếm hoi này vào năm 1967 và gọi đó là "một giấc mơ tồi tệ". Thực tế, các nhà đầu tư cổ phiếu đa số không nhằm vào lợi tức công ty mà vào khả năng tăng của cổ phiếu đó.

"Trong giai đoạn 1965-2024, chúng tôi chỉ trả cổ tức tiền mặt một lần. Vào ngày 3 tháng 1 năm 1967, chúng tôi đã chi trả khoản cổ tức duy nhất – 101.755 USD, tương đương 10 xu mỗi cổ phiếu loại A. (Tôi không nhớ tại sao tôi lại đề xuất hành động này với hội đồng quản trị của Berkshire. Bây giờ, điều đó giống như một giấc mơ tồi tệ.)"

- Sức mạnh của ngành bảo hiểm:

Mô hình kinh doanh bảo hiểm của Berkshire, nơi các khoản phí bảo hiểm được thanh toán trước trong khi các yêu cầu bồi thường được xử lý sau, đã giúp công ty có thể đầu tư một lượng lớn vốn trong khi vẫn duy trì lợi nhuận từ hoạt động bảo hiểm.

Buffett lưu ý rằng họ đã ước tính trước cho các tổn thất bất ngờ, và cho đến nay, các ước tính này vẫn chính xác.

- Mở rộng đầu tư vào Nhật Bản:

Berkshire đã mở rộng đầu tư vào Nhật Bản, đánh dấu một sự chuyển hướng chiến lược khỏi danh mục đầu tư truyền thống tập trung vào Mỹ.

Kể từ năm 2018, công ty đã đầu tư vào năm tập đoàn thương mại lớn của Nhật Bản: ITOCHU, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui và Sumitomo.

Những công ty này hoạt động tương tự như Berkshire, với danh mục đầu tư đa dạng trên nhiều ngành công nghiệp trên toàn cầu.

Lá thư của Buffett nhấn mạnh cam kết của ông đối với sự trung thực, tự phản ánh và đầu tư dài hạn, củng cố văn hóa của Berkshire về việc học hỏi từ những sai lầm trong khi vẫn duy trì kỷ luật tài chính.

Vẫn chưa nhiều người quan tâm crypto

Một khảo sát từ sàn giao dịch crypto Australia, Independent Reserve, cho thấy 31% người được hỏi cho rằng tổng thống Trump có lợi cho crypto, 8% cho rằng ông có ảnh hưởng tiêu cực và 60% giữ quan điểm trung lập.

Nhà đầu tư crypto có góc nhìn tích cực hơn, với 50% đánh giá Trump có lợi, 44% trung lập và chỉ 6% cho rằng ông không tốt cho ngành. 

Trong khi đó, chỉ 20% người không đầu tư crypto xem Trump là tích cực, còn 10% đánh giá tiêu cực.

Điểm đáng chú ý nhất là tỷ lệ trung lập cao (60%), có thể phản ánh một lượng lớn người chưa quan tâm hoặc chưa tham gia vào thị trường crypto.

Bên cạnh đó, khảo sát những nhà đầu tư đã đầu tư crypto vẫn có nhu cầu lớn tiếp tục đầu tư trong thị trường này. Theo Binance Research, 95% nhà đầu tư crypto tại Argentina, Brazil, Colombia và Mexico dự định tăng nắm giữ crypto trong năm 2025. Cụ thể, 40,1% sẽ mua thêm trong 3 tháng, 15.3% trong 6 tháng, 39.7% trong 12 tháng, và chỉ 4.9% không có ý định đầu tư tiếp.

Dữ liệu từ Triple-A cho thấy Mỹ Latinh sẽ dẫn đầu tăng trưởng crypto toàn cầu năm 2024, dự kiến tăng 116%. Hiện khu vực có 55 triệu người dùng crypto, chiếm gần 10% tổng số người dùng toàn thế giới.

Các nhà đầu tư khi đã quan tâm, đầu tư và hiểu thị trường crypto sẽ muốn tiếp tục đầu tư trong thị trường này. Mặc dù số lượng người biết đến crypto chưa quá nhiều nhưng các sàn vẫn cho thấy sự tăng trưởng về người dùng, khối lượng giao dịch cũng như nhiều yếu tố khác.

Báo cáo mới đây của Binance về hoạt động trong năm 2024. Theo báo cáo, Binance Pay xử lý 72.4 tỷ USD thanh toán, gấp nhiều lần con số 2.5 tỷ USD năm 2021, với số người dùng tăng gấp ba, đạt 41.7 triệu. Stablecoin chiếm ưu thế, đặc biệt là USDT (80% tổng giao dịch, tương đương 57 tỷ USD). Các đồng phổ biến khác như BTC, ETH, BNB cũng đóng góp đáng kể, và USDC tăng trưởng vượt bậc (lượng giao dịch tăng 1,338%).

Các thông tin khác:

• Công ty HK Asia Holdings Limited đã được phê duyệt mua thêm 7.88 BTC, nâng tổng số BTC mà công ty này đang nắm giữ lên khoảng 8.88 BTC.

• Altvest Capital Limited, một công ty lớn trên Sàn chứng khoán Johannesburg, Nam Phi đã chọn Bitcoin thành tài sản dự trữ chính, trở thành công ty niêm yết đầu tiên ở châu Phi áp dụng chiến lược này. Alvest Capital tin Bitcoin là tài sản chống lạm phát, tận dụng tính thanh khoản và bảo mật cao. CEO Warren Wheatley khẳng định quyết định này phù hợp với triết lý đầu tư của Altvest và giúp công ty thích ứng với biến động kinh tế.

• Ngân hàng quốc doanh Banco Nacional (BN), ngân hàng thương mại lớn nhất Costa Rica và một trong những ngân hàng lớn nhất Trung Mỹ với hơn 7 tỷ USD tài sản, đang ra mắt quỹ giao dịch Bitcoin ETF thông qua công ty quản lý đầu tư BN Fondos. Đây là lần đầu tiên người dân Costa Rica có thể tiếp cận một sản phẩm đầu tư crypto thông qua hệ thống ngân hàng của quốc gia.

• El Salvador đã không DCA Bitcoin mấy ngày qua, lần cuối họ mua BTC là cách đây 6 ngày.

• Tổng thống Trump bổ nhiệm Daniel Bongino, một podcaster và là người ủng hộ Bitcoin, làm phó giám đốc FBI.

• Tiểu bang Georgia (Hoa Kỳ) giới thiệu dự luật Bitcoin Reserve thứ hai (SB 228) cho phép bang đầu tư vào Bitcoin mà không có bất kỳ giới hạn nào về số tiền đầu tư.

• Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đang phát triển một hệ thống thanh toán dựa trên công nghệ sổ cái phân tán (DLT), bước đầu để liên kết với hệ thống RTGS hiện tại (TARGET). Tiếp đó, họ sẽ tìm giải pháp dài hạn thanh toán bằng “tiền ngân hàng trung ương” trên blockchain, hướng đến đồng euro kỹ thuật số (CBDC). Theo ông Piero Cipollone, sáng kiến này giúp nâng cao hiệu quả thị trường tài chính châu Âu. Dự án khởi động từ năm 2021, khi ECB nghiên cứu thiết kế và cách phân phối euro kỹ thuật số.

• Thượng nghị sĩ Rand Paul (Mỹ) đã gửi yêu cầu chính thức đến Bộ trưởng Bộ Tài Chính để đề nghị kiểm toán lượng vàng tại Fort Knox.