DAY 5 - Caroline Ellison Và Gary Wang Ra Toà, SBF Khó Thoát Tội | Bitcoin ETF UPDATES

Tình hình thị trường

Chứng khoán Hoa Kỳ ngày qua kết thúc xanh ở cả ba chỉ số, tăng trên 0.4% trở lên. Hợp đồng tương lai của chứng khoán đi ngang nhưng nghiêng về xu hướng tăng. Giá dầu và vàng ở mức 86 USD/thùng và 1874 USD/ounce.

Bitcoin giảm về quanh 27,100 USD. Các altcoin lớn cũng điều chỉnh nhẹ. Vốn hóa thị trường ở mức 1.098 nghìn tỷ USD. 

Thông tin khiến chứng khoán Mỹ tăng là bởi phát biểu của chủ tịch FED bang Atlanta, Raphael Bostic. Ông cho rằng FED không cần tăng lãi suất thêm nữa. Ông tin rằng Fed đã thắt chặt chính sách đủ để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%. Thêm vào đó, ông nhận thấy rằng nền kinh tế có đủ động lực để tránh suy thoái ngay cả khi việc Fed tăng lãi suất cho đến nay đã làm chậm nền kinh tế và làm giảm lạm phát.

Trong lúc này, tỉ phú Paul Tudor Jones, người đã đầu tư vào BTC từ năm 2020 chia sẻ tích cực về BTC. Ông đã từng nói rằng mọi người nên đa dạng hóa danh mục đầu tư vào BTC, với tỷ lệ khoảng 1%-2%. Trong chia sẻ gần đây, ông cho rằng Bitcoin và vàng nên chiếm một tỷ lệ lớn hơn trong danh mục đầu tư so với quá khứ, do thời kỳ chính trị phức tạp tại Hoa Kỳ và toàn cầu. Khi căng thẳng chính trị càng tăng thì ông tin rằng Bitcoin và vàng sẽ có sự tăng trưởng.

Cập nhật vụ kiện của Grayscale với SEC

Vụ kiện giữa Grayscale Investments và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) là một vụ kiện pháp lý đang diễn ra nhằm buộc SEC phê duyệt một quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin giao ngay (ETF) được quản lý bởi Grayscale.

Sau đó, tòa án đã tuyên bố lập luận của SEC trong vụ kiện này chưa đúng và Grayscale đã thắng kiện. SEC sẽ phải xem xét lại đề xuất chuyển đổi sang quỹ Bitcoin spot ETF của Grayscale. Và hạn chót của SEC để kháng cáo quyết định về Grayscale GBTC là vào tuần này, ngày 13 tháng 10.

Khả năng là SEC sẽ không kháng cáo cao, vì quan tòa chỉ yêu cầu SEC xem xét lại quyết định từ chối Grayscale chuyển đổi GBTC của mình thành một Bitcoin Spot ETF. Quan tòa không ra lệnh buộc SEC phải chấp thuận đề xuất của Grayscale, vì vậy vấn đề này có lẽ không quan trọng đến mức để Tòa án Tối cao chấp nhận kháng cáo.

Nếu SEC quyết định không kháng cáo, bước tiếp theo của họ sẽ là xem xét lại và, một lần nữa, chấp thuận hoặc từ chối yêu cầu của Grayscale. Lưu ý là nếu SEC quyết định từ chối, họ phải đưa ra một lý do cụ thể, và không chỉ là lý do "thao túng thị trường," vì quan tòa đã bác bỏ lý do này.

SEC có thể trả đũa bằng cách yêu cầu Grayscale nộp đơn lại và xếp vào vị trí cuối cùng trong danh sách các đề xuất ETF khác.

Có nhiều Bitcoin Spot ETF đang đợi quyết định của SEC, và phần lớn các đề xuất này sẽ đến hạn vào tháng 3 năm 2024, bao gồm cả của BlackRock. Có khả năng quyết định cuối cùng về tất cả các Bitcoin Spot ETF sẽ được đưa ra vào tháng 1 năm 2024, vì đó là hạn chót cuối cùng của đề xuất ETF của Ark Invest.

Tin xấu cho Binance

Cảnh sát Israel đã công bố sự hợp tác với Binance và đóng băng nhiều tài khoản liên quan tới Hamas. Cảnh sát cũng đã xác nhận những tài khoản này do Hamas tạo lên và tích cực gây quỹ để tài trợ cho chiến tranh.

Theo báo cáo, bộ phận mạng của đơn vị Lahav 433 của Cảnh sát Israel đã làm việc với Bộ quốc phòng nước này, các cơ quan tình báo và sàn giao dịch tiền điện tử Binance để nhắm mục tiêu vào các tài khoản được đề cập. Nó nói thêm rằng bất kỳ khoản tiền nào bị tịch thu sẽ được chuyển đến kho bạc quốc gia Israel.

Thông tin trên rất không tốt cho Binance. Một vụ kiện chống lại CEO CZ của Binance bởi Ủy ban Giao dịch và Tương lai Hàng hóa Hoa Kỳ (CFTC) vào tháng 3 cáo buộc Binance đã biết về "các giao dịch HAMAS" trên nền tảng này. CFTC cáo buộc Binance cho các bên liên quan đến khủng bố thông qua sàn của họ để kiếm tiền và rửa tiền. Lúc đó, Binance đã phủ nhận thông tin. Nhưng tin tức Binance hợp tác với cảnh sát Israel lại cho thấy điều ngược lại. Có nhiều nguồn kêu gọi bộ tư pháp Hoa Kỳ khởi tố Binance.

Không chỉ vậy, thông tin này khiến cho những người ít tìm hiểu sẽ có cái nhìn không tốt về Binance nói riêng và thị trường crypto nói chung. Điều họ nhìn thấy chủ yếu là sàn crypto cho phép các bên liên quan khủng bố hay vi phạm pháp luật sử dụng sàn cho mục đích sai.

Việc các tổ chức, trong đó có khủng bố đã sử dụng hệ thống ngân hàng để tài trợ hay kêu gọi cho việc làm sai trái của họ đã có từ lâu. Kể cả các ngân hàng lớn như Well Fargo, Goldman Sachs,... đã bị phạt nhiều tiền liên quan đến vấn đề này. Các ngân hàng nói rằng việc xảy ra do lỗi quản lý lỏng lẻo chứ không phải chủ đích. Với lỗi này, ác ngân hàng đã đóng phạt và tiếp tục hoạt động cho đến nay. Nếu Binance chứng minh được lý do tương tự thì có thể họ chỉ cần đóng phạt và tiếp tục hoạt động.

Không chỉ sự việc trên, Binance cũng đang phải đối mặt với rất nhiều thông tin bất lợi trong đó có cả Brazil. Một ủy ban quốc hội Brazil đã khuyến nghị cơ quan thực thi pháp luật địa phương khởi tố Binance CZ và ba giám đốc điều hành Binance khác sau cuộc điều tra về các khả năng vi phạm ở Brazil.

Vào ngày 10 tháng 10, ủy ban đã công bố báo cáo cuối cùng dài 500 trang cáo buộc Zhao và các giám đốc điều hành Binance địa phương là Daniel Mangabeira, Guilherme Haddad Nazar và Thiago Carvalho về các hành vi quản lý gian lận, hoạt động mà không có đủ ủy quyền và cung cấp giao dịch chứng khoán mà không được chấp thuận. Đây chỉ là gợi ý và chưa phải cuộc điều tra thật sự.

Còn ở Hong Kong, 11 người dùng của Binance tại Hong Kong trở thành nạn nhân trong vụ lừa đảo qua tin nhắn. Cảnh sát Hong Kong đã cảnh báo người dùng sau khi có sự việc này xảy ra. Tổng thiệt hại khoảng 450.000 USD chỉ trong hai tuần.

Phiên tòa ngày thứ 5 vụ kiện FTX và SBF

Ngày qua (10/10), đồng sáng lập FTX Gary Wang tiếp tục ra tòa trong vụ xét xử SBF và Caroline Ellison cũng đã tham gia làm chứng.

Gary Wang

Ngày qua (10/10), đồng sáng lập FTX Gary Wang tiếp tục ra tòa trong vụ xét xử FTX và SBF. Trong phiên tòa, Gary Wang được luật sư biện hộ của SBF yêu cầu trả lời các nhận lại những thông tin đã khai trước đó. Tuy nhiên, phía công tố viên và thẩm phán đã phản đối cách hỏi bởi nó lặp lại, đây không phải cuộc điều tra nên nó tốn thời gian và không cần thiết.

Lúc các nhà đầu tư hoảng loạn và rút tiền khỏi FTX, Wang đã xác nhận có khoảng 100 triệu USD được rút khỏi sàn này mỗi giờ. Và sau khi tính toán ở thời điểm đó, FTX đang thiếu 8 tỷ USD.

Khi được hỏi về tweet của SBF đưa ra khi các nhà đầu tư hoảng loạn mọi thứ đang được kiểm soát, Wang nói rằng điều này đúng nhưng nó gây sự hiểu lầm cho người dùng. Luật sư biện hộ cho SBF muốn chứng minh anh ta nói sự thật, rằng FTX thời điểm đó mất tính linh hoạt nhưng không mất khả năng thanh toán (tức không có tiền). Còn các công tố viên sử dụng tweet này nhằm chứng minh SBF đang nói dối nhà đầu tư và người dùng. Và tweet này không nói rõ ràng nhằm cố tình cho người dùng hiểu nhầm.

Luật sư biện hộ của SBF hỏi về việc Wang được nhân 200 triệu USD từ FTX và số tiền này dùng để mua nhà. Tuy nhiên, Wang đã trả lời rằng số tiền này được dùng dưới tên của anh nhưng cho mục đích và người thật sự sử dụng là SBF. Mục đích của luật sư nhằm để mọi người thấy rằng, những lời khai đến từ nhân chứng như Wang không hoàn toàn đúng sự thật. 

Caroline Ellision

Caroline Ellison, bạn gái cũ của Samuel Bankman-Fried và là cựu CEO của Alameda Research, đã làm chứng hôm thứ ba (10/10) trong phiên tòa xét xử gian lận liên bang chống lại SBF. 

Về mối quan hệ, Caroline và SBF đã gặp nhau tại công ty về Jane Street khi hai người làm việc chung tại đây. Sau đó, Ellison gia nhập Alameda, một quỹ phòng hộ tiền điện tử, với tư cách là nhà giao dịch vào tháng 3 năm 2018 ngay sau khi Bankman-Fried thành lập công ty. Về mối quan hệ, Caroline và SBF đã hẹn hò từ mùa hè 2020 và bị ngắt quãng rồi lại kết nối lại liên tục.  

Cô nói, lần đầu tiên họ hẹn hò họ đã giữ bí mật; lần thứ hai, họ sống cùng nhau trong căn hộ áp mái Orchid cùng với một số giám đốc điều hành khác, và mặc dù “Sam đồng ý rằng chúng tôi có thể công khai chuyện này,” cô nói, nhưng họ vẫn cố gắng giữ im lặng.

Trong phần hỏi đáp, Caroline đã nhận tội lừa đảo cùng với SBF. Cô nói rằng SBF đã “chỉ đạo” mọi việc hành động sai phạm mình làm, bao gồm cả số tiền chi tiêu của Alameda mà khách hàng đã gửi bằng FTX. Việc Alameda sử dụng tiền của người dùng FTX đã diễn ra từ năm 2020 với số tiền chuyển từ 10 tỷ USD đến 20 tỷ USD, theo lời khai của Caroline. Thêm vào đó, Alameda được rút tiền từ FTX kể cả khi họ không có tiền ở sàn và số tiền rút không giới hạn và cũng không có thời hạn để trả lại số tiền này. Không chỉ vậy, FTX còn sử dụng tiền của khách hàng để đầu tư mà không hề thông báo. Sự việc này đã bắt đầu từ năm 2020.

Caroline nói rằng, SBF từng ước mơ sẽ trở thành tổng thống Hoa Kỳ. Anh ta cũng cảm thấy các khoản quyên góp chính trị “rất hiệu quả và có thể nhận được lợi nhuận rất cao xét về mặt ảnh hưởng”, như khi Bankman-Fried quyên góp 10 triệu USD cho cuộc vận động tranh cử của ông Joe Biden.

Nhìn chung, Ellison đổi mọi tội lỗi cho SBF. Cô chỉ là người yêu của SBF và sau đó bị lợi dụng, làm mọi việc theo hướng dẫn của anh ta.

Còn một người được nhắc đến là San Trabucco, CEO của Alameda trước Caroline. Tuy nhiên, sự việc đã diễn ra từ năm 2020 nhưng anh ta không hề được nhắc đến hay bị điều tra. Có khả năng, theo Thuận, là Trabucco chính là người tiết lộ bảng cân đối kế toán của Alameda có token FTX, để được giảm án nhẹ nhất.

Các thông tin khác:

• Theo dữ liệu từ sàn giao dịch Bitcoin River, mạng Lightning lớp 2 của Bitcoin đã đạt mức tăng trưởng ước tính 1,212% trong hai năm, với khoảng 6.6 triệu giao dịch được định tuyến trong tháng 8, một bước nhảy vọt đáng kể so với 503,000 giao dịch của tháng 8 năm 2021. Vào tháng 8 năm 2023, quy mô giao dịch Lightning trung bình là khoảng 44,700 satoshi hoặc 11,84 USD. River ước tính có khoảng 279,000 đến 1.1 triệu người dùng Lightning đã hoạt động trong tháng 9.

• Ngân hàng Trung ương của Zimbabwe đã chính thức ra mắt token mang tên ZiG,được hỗ trợ 1 phần bằng Vàng vật chất trong kho dự trữ của Ngân hàng. Zimbabwe một đất nước lạm phát 3 con số với việc phát hành token này nhằm thuyết phục các nhà đầu tư trong nước bỏ tiền vào tài sản quốc gia chứ không phải của nước khác.

• Trong nửa đầu năm 2023, tin tặc đã cố gắng xâm nhập sàn giao dịch tiền điện tử Upbit khoảng 160,000 lần, nhiều hơn gấp đôi so với số lần thử trong nửa đầu năm 2021 theo dữ liệu từ nhà điều hành Upbit, Dunamo. Theo báo cáo của Yonhap News, dữ liệu của Dunamo chỉ ra gần 8.400 nỗ lực hack trong nửa cuối năm 2020.  Tuy nhiên, sau sự cố hack năm 2019, Upbit đã mất khoảng 42.8 triệu USD. Để đối phó với vi phạm này, Upbit đã thực hiện các bước như phân cấp ví nóng hoạt động của mình để ngăn chặn các cuộc tấn công mạng trong tương lai. Ngoài ra, sàn giao dịch có ý định mở rộng tỷ lệ nắm giữ ví lạnh lên hơn 70%. Vì vậy, các hacker cũng khó có thể dễ dàng tấn công Upbit.