Ngày Đen Tối của FTX: Bí Mật, Scandal và Câu Chuyện Đằng Sau - CRYPTO NEWS

Tình hình thị trường

Bitcoin vẫn đi ngang quanh 26,800 USD. Hầu hết các altcoin không có sự biến động lớn về giá. Vốn hóa thị trường crypto là 1.090 nghìn tỷ USD.

Thông tin tốt cho crypto là Ferrari sẽ chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử cho những chiếc xe thể thao sang trọng của mình tại Hoa Kỳ do nhu cầu của khách hàng. Nhà sản xuất ô tô cũng có kế hoạch chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử ở châu Âu. 

Trong giai đoạn đầu tiên tại Hoa Kỳ, Ferrari được cho là đã hợp tác với bộ xử lý thanh toán tiền điện tử lớn, BitPay. Sự hợp tác này cho phép các giao dịch bằng Bitcoin.

Ferrari xác nhận rằng sẽ không có phí hoặc phụ phí bổ sung khi sử dụng tiền điện tử, vì BitPay sẽ nhanh chóng chuyển đổi các khoản thanh toán bằng tiền điện tử thành tiền tệ truyền thống cho các đại lý của Ferrari, đảm bảo họ được bảo vệ khỏi biến động giá tiền điện tử. BitPay cũng sẽ xác minh tính hợp pháp của tiền kỹ thuật số, đảm bảo nó không bắt nguồn từ các hoạt động bất hợp pháp, rửa tiền hoặc trốn thuế.

Ngoài ra, một thông tin khác là bang California đã chấp nhận crypto. Thống đốc California, Gavin Newsom ký luật quản lý crypto trong tiểu bang Cali bằng cách cấp phép và quản lý các hoạt động crypto, bao gồm các sàn giao dịch crypto và crypto ATM.

Cập nhật vụ án SBF và FTX

Đã kết thúc tuần thứ hai trong sáu tuần của vụ án SBF và FTX. Những ngày qua Ellison tiếp tục ra tòa làm chứng. Dưới đây là những thông tin chính từ lời khai của Ellison.

Lời khai của Caroline Ellison

Ellison thừa nhận cô bị hấp dẫn bởi SBF vì anh ấy có tham vọng và sẵn lòng chấp nhận rủi ro.

Sau khi cựu đồng Giám đốc điều hành của Alameda Research, Sam Trabucco, từ chức vào năm 2022, SBF muốn chỉ định một đồng Giám đốc điều hành khác. Tuy nhiên, Ellison muốn giữ vị trí Giám đốc điều hành duy nhất.

Ngay cả khi làm Giám đốc điều hành, Caroline Ellison xử lý hầu hết các nhiệm vụ cốt lõi tại Alameda, bao gồm Nhân sự, kế toán và giao tiếp với các bên cho vay lớn như Voyager và Genesis. 

Sau khi Ellison và SBF chia tay, cô tránh gặp anh ấy một mình. 

Trong quá trình điều tra, bốn hoặc năm đặc vụ FBI đến nhà của Ellison với lệnh toà án và tịch thu ba máy tính. Một trong số đó thuộc về mẹ cô, và một thuộc về SBF. 

Ellison xem xét việc từ chức sau khi có mối lo ngại về quỹ của khách hàng FTX nhưng đã không làm vậy và không nói với ai về điều này.

Về đầu tư, Ellison nói rằng Alameda mất 100 triệu USD khi Terra Luna và UST sụp đổ. Trước đó, cô cũng đề cập việc Alameda đã mất tiền từ trade cũng như rất nhiều vụ đầu tư thua lỗ khác. 

Luật sư của SBF, Mark Cohen, hỏi liệu Ellison có nói với Gary Wang và Nishad Singh về việc FTX cho phép Alameda sử dụng một dòng tín dụng không giới hạn hay không. Ellison không nhớ. Tuy nhiên, Gary Wang và Nishad trước đó đã thừa nhận họ biết về điều này.

Alameda muốn mua token FTT từ Binance với giá 22 USD sau khi CZ tweet về việc thanh lý token để giảm thiểu hậu quả truyền thông và tăng cường lòng tin ở những người nắm giữ FTT. Trong tin nhắn nội bộ cho thấy, Ellison tweet về việc mua lại FTT đã có sự đồng ý từ SBF. 

Tuy nhiên, nó đã không mang lại kết quả như mong đợi. Thêm vào đó, có thêm bài báo từ Coindesk nói rằng, hầu hết tài sản của FTX đang được nắm giữ bằng token FTT càng khiến thị trường lo lắng và đến rút tiền ào ạt cũng như bán FTT. Cho nên, việc FTX sụp đổ không phải do CZ của Binance mà bản thân FTX đã có những vấn đề từ trước đó.

Ellison không muốn FTX đầu tư vào Modulo Capital và muốn "đánh bại" họ. 

Cô thừa nhận rằng tweet của mình về việc Alameda trả lại hầu hết các khoản vay là không đúng. Họ chỉ trả lại các khoản vay của bên thứ ba bằng cách vay từ FTX. 

Một bản ghi âm của cuộc họp toàn thể của Alameda tại Hồng Kông đã được chia sẻ tại toà. Trong đó có Ellison nói: "FTX luôn cho phép Alameda mượn tiền của người dùng." 

Sau cuộc họp tại Hồng Kông về việc bắt đầu một công ty mới khi mọi thứ bắt đầu sụp đổ, Ellison thông báo cho nhân viên Alameda về những sai lầm của mình.  Cô cũng nói rằng quyết định sử dụng quỹ của khách hàng FTX là của SBF.

Ben Xie, một nhà giao dịch tại Jane Street, cho Drappi biết rằng SBF đang hướng dẫn Alameda trong việc giao dịch trái phiếu Nhật Bản. Sau khi nghe điều lời thú tội của Ellison tại Hồng Kông, Drappi đã từ chức trong vòng 24 giờ.

Ellison nói rằng lý do chính cho sự sụp đổ của FTX là bởi Alameda mượn 10 tỷ USD trước khi thị trường tiền điện tử sụp đổ và không trả lại được. 

Từ đầu năm 2021, BlockFi cho Alameda vay 650 triệu USD với các khoản vay không xác định hạn. BlockFi muốn thu hồi các khoản vay vào năm 2022, tại thời điểm này, là 800 triệu USD kèm lãi suất. 

Sau khi FTX và Alameda sụp đổ, BlockFi đã phải nộp đơn xin phá sản vì không thể thu hồi số tiền này.

Lời khai từ cựu CEO BlockFi Zac Prince

Hôm nay, phiên tòa xoay quanh nhân chứng mới nhất, đó chính là Zac Prince, người sáng lập và cựu CEO của BlockFi.

Theo chứng cứ được trình bày tại tòa vào ngày 13 tháng 10 trong phiên tòa của Sam Bankman-Fried, đội ngũ của BlockFi đã từng cảnh báo lãnh đạo của mình về việc chấp nhận thế chấp token FTT quá mức vào tháng 8 năm 2021.

Văn bản tín dụng do đội ngũ BlockFi chuẩn bị vào tháng 8 năm 2021 đã đề nghị không cho Alameda Research vay 10,000 BTC, trị giá gần 470 triệu USD vào thời điểm đó.

Zac Prince nói rằng khoản vay đã bị từ chối, nhưng sau đó Alameda đã khuyết phục để vay được tiền từ BlockFi vài tháng sau, và số nợ đạt 1 tỷ USD vào quý hai năm 2022.

Prince khẳng định rằng Alameda luôn trả nợ đúng hẹn cho đến khi FTX sụp đổ vào tháng 11 năm 2022, và khoản vay luôn được đảm bảo bằng tài sản. Ông không biết Alameda đang trả nợ bằng tiền của khách hàng FTX.

BlockFi cũng đã tính tới rủi ro. Vào năm 2021, họ đưa ra một kịch bản cho thấy nếu Alameda không trả nợ và mất thanh khoản, thì sẽ phải bán nhiều FTT, giá của FTT sẽ giảm từ 60% đến 75% trong vòng một ngày (hoặc nhiều hơn). Nhưng BlockFi nghĩ là các khoản vay luôn được đảm bảo 100% bởi tài sản và FTX vẫn còn 638 triệu USD tài sản.

Mối liên kết giữa Alameda và BlockFi bắt đầu vào cuối năm 2021, khi 15 triệu USD đầu tiên được cho vay bởi Alameda. Prince cho biết Alameda đã trải qua quá trình xác minh kỹ càng bởi đội ngũ của BlockFi, nhưng các tài liệu tài chính cung cấp không được kiểm toán.

Alameda được cho vay vốn dưới dạng vay không xác định kỳ hạn, cho phép BlockFi yêu cầu trả nợ bất cứ lúc nào. Vào tháng 6 năm 2022, sau sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra, BlockFi yêu cầu Alameda trả lại hàng triệu USD.

Theo Prince, các khoản vay đã được trả đúng hẹn và BlockFi cực kỳ tin tưởng Alameda sau đó.

BlockFi sau đó gặp vấn đề tài chính và đã ký một thỏa thuận với FTX US, bao gồm FTX US cung cấp 400 triệu USD tín dụng và khả năng FTX mua lại BlockFi vào tháng 7 năm 2023, điều này đương nhiên đã không bao giờ xảy ra vì cả hai công ty đều phá sản vào tháng 11.

Alameda đã cung cấp FTT, SOL, và SRM làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay từ BlockFi. Theo lời khai của Prince, những token này được giữ trên tài khoản của BlockFi tại FTX. Đây là một sai lầm nghiêm trọng của BlockFi khi để tài sản thế chấp trên chính sàn FTX.

BlockFi cũng sử dụng FTX làm nền tảng giao dịch khi khách hàng giao dịch. Vào thời điểm FTX phá sản, Alameda vẫn còn nợ 650 triệu USD và BlockFi có 350 triệu đô la trên sàn FTX.

Sau khi FTX và Alameda sụp đổ, BlockFi đã nộp đơn xin phá sản và Price nói "Chúng Tôi Phá Sản Là Tại Alameda và FTX”.