Tin Đáng Quan Tâm Trong Tuần Mới| Crypto Tài Trợ Khủng Bố?

Tình hình thị trường

Bitcoin ngày qua đã có sự tăng trưởng lên 27,800 USD. Hầu hết các altcoin cũng tăng trưởng theo. Vốn hóa thị trường ở mức 1.120 nghìn tỷ USD.

Tuần này, thị trường không nhiều thông tin tài chính lớn. Tuy nhiên, sẽ có nhiều quan chức của FED và cả chủ tịch Powell phát biểu trong tuần trước khi cuộc họp tiếp theo diễn ra vào đầu tháng 11. Đây là tuần để các quan chức FED nêu quan điểm của mình về lãi suất trong cuộc họp tới. 

Về crypto, sau khi SEC không kháng cáo vụ kiện với Grayscale. Công ty này đã phản hồi về tin tức rằng SEC sẽ không kháng cáo quyết định của tòa án liên quan đến GBTC

"Quy tắc 45 ngày của toà Phúc thẩm Liên bang để yêu cầu xem xét lại đã qua. Tòa án sẽ ban hành lệnh cuối cùng trong vòng 7 ngày. Đội ngũ Grayscale vẫn sẵn sàng về mặt hoạt động để chuyển đổi GBTC thành một ETF sau khi được sự chấp thuận của SEC, và chúng tôi mong muốn chia sẻ thêm thông tin nhanh nhất có thể"

Hamas sử dụng crypto để kêu gọi hỗ trợ

Sự kiện chiến tranh giữa Hamas và Israel có đề cập đến tiền điện tử bởi lực lượng Hamas đã sử dụng tiền điện tử để kêu gọi tài trợ tài chính. Với những người không tìm hiểu kỹ dễ dàng lấy thông tin này để chỉ trích crypto. Tuy nhiên, thực tế các nhóm tương tự như Hamas không chỉ sử dụng crypto mà họ cũng dùng rất nhiều cách và phương thức khác nhau để kêu gọi nguồn tiền tài trợ cho hoạt động của mình. Chúng ta cùng tìm hiểu vai trò thực sự của crypto như thế nào trong các vụ việc này. 

Thực tế, sàn Binance đã làm việc với cảnh sát Israel để đóng băng một số tài khoản có liên quan đến Hamas. Điều này cho thấy nhóm này đã sử dụng crypto là một cách thức để huy động tài trợ.

Tuy nhiên, chúng ta lại thấy được rằng, Hamas không chỉ dùng crypto mà còn rất nhiều cách khác. Thêm vào đó, để đánh giá cần biết được tỷ lệ sử dụng crypto trong tất cả các nguồn của nhóm này là bao nhiêu. 

Ngay cả bài báo từ CNN cũng nhận định, việc sử dụng tiền kỹ thuật số của Hamas chỉ là một trong nhiều cách mà nhóm này, họ đã tìm cách gây quỹ trong khi trốn tránh các lệnh trừng phạt. Nhóm này đã dùng nhiều cách khác nhau, từ trước cả khi crypto xuất hiện. Nhóm Hamas cũng như nhiều nhóm tương tự luôn tìm kiếm các cơ hội cũng như thích nghi, tìm kiếm lỗ hổng trong thị trường tài chính để có được tài trợ.

Điểm lợi thế của BTC cũng như crypto là sự minh bạch, mọi giao dịch đều được lưu giữ trên blockchain và có thể truy soát lại. Còn những cách khác như dùng ngân hàng truyền thống, công ty chuyển tiền, hay tiền mặt là cách rất phổ biến và rất khó hay gần như không thể kiểm soát. Điều này cũng được thừa nhận bởi Bộ tài chính Hoa Kỳ trong báo cáo đánh giá rủi ro.

Không rõ Hamas đã nhận được bao nhiêu tiền bằng tiền điện tử, nhưng có bằng chứng cho thấy họ đã tích lũy được số tiền đáng kể. Theo Dmitry Machikhin, Giám đốc điều hành của phần mềm phân tích tiền điện tử BitOK, các địa chỉ tiền điện tử được liên kết với Hamas và bị chính quyền Israel thu giữ đã nhận được gần 41 triệu USD từ năm 2020 đến năm 2023, theo báo cáo đầu tiên của Wall Street Journal. Theo Elliptic, một công ty phân tích khác, 94 triệu USD khác được cho là do tổ chức Thánh chiến Hồi giáo Palestine, một đối tác chiến binh của Hamas, nắm giữ. Tuy nhiên, công ty này lưu ý rằng vẫn chưa rõ bao nhiêu phần trong số tiền đó đó trực tiếp thuộc về nhóm Hamas.

Theo thống kê từ Liên Hợp Quốc (UN) về số tiền phạm pháp hoặc rửa tiền ở khoảng 2% - 5% tổng GDP toàn cầu, tương đương 800 đến 2000 tỷ USD. Cho nên, thống kê 41 triệu USD từ WSJ là con số rất nhỏ không đáng kể so với tổng ước tính của UN. Có thể thấy, tỷ lệ crypto được dùng trong làm việc phạm pháp, rửa tiền chiếm rất nhỏ so với các cách thức truyền thống khác như qua trung gian cong ty chuyển tiền, tiền mặt. Tiền mặt vẫn là một cách được các nhóm phạm pháp sử dụng nhiều nhất bởi nó không thể truy soát và rất khó để kiểm soát.

Tương tự như ngân hàng, tiền mặt,....thì crypto cũng chỉ là một phương tiện, một trong rất nhiều cách mà các tổ chức phạm pháp sử dụng. Nó chỉ là một công cụ, còn sử dụng ở mục đích gì lại do con người quyết định nó. Do đó, không thể kết luận rằng crypto không tốt hay chuyên được sử dụng cho mục đích phạm pháp.

Hiện tại, đa số các quốc gia cả những quốc gia lớn như crypto chưa có luật rõ ràng cho ngành này. Vì vậy, việc KYC hay kiểm soát vẫn chưa thực sự chặt chẽ. Ở Hoa Kỳ, một số bang không tiếp tục chờ đợi luật từ liên bang, họ đã ra luật riêng cho mình. Như Thống Đốc California đã ký luật về crypto vào ngày 13 tháng 10 năm 2023. Với sự thông qua này đã thiết lập Luật Tài sản Tài chính Kỹ thuật số có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. 

Bộ Bảo vệ Tài chính và Đổi mới (DFPI) sẽ có quyền cấp phép và quyền thực thi cho các hoạt động tiền điện tử. Dự luật trao quyền lập quy định cho DFPI và dự kiến có một giai đoạn triển khai kéo dài 18 tháng. Nó nhấn mạnh việc cần thiết phải tìm ra sự cân bằng phù hợp giữa việc bảo vệ người dùng khỏi thiệt hại và khuyến khích một môi trường đổi mới có trách nhiệm.

Các thông tin khác:

• Paolo Ardoino sẽ chính thức giữ chức CEO từ tháng 12 năm 2023. Trước đó, ông Jean-Louis van der Velde, CEO hiện tại, sẽ chuyển sang một vị trí tư vấn, hỗ trợ công ty và đồng USDT và giữ chức CEO của Bitfinex (một công ty anh em với Tether).  Ngoài ra, Paolo Ardoino cũng sẽ tiếp tục giữ vai trò CTO tại Bitfinex và Giám đốc Chiến lược tại Holepunch, một dự án Bitcoin layer-2 được tài trợ bởi Tether và Bitfinex. 

• CEO sắp tới của Tether, Paolo Ardoino, nói Tether "RWE" (Hệ sinh thái thực tế) sắp ra mắt. Gần đây, Tether mua nhiều BTC và đầu tư đào Bitcoin và tào trợ Bitcoin layer-2. Hiện chưa có thêm thông tin nào ngoài thông báo trên X (Twitter).